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FIU, 코인원에 '영업일부정지 3개월·과태료 52억' 중징계_蜘蛛资讯网

uot;고 지적했다. 고객확인의무(KYC) 및 거래제한의무 위반 사항도 약 7만건에 달했다. 구체적으로는 △초점이 맞지 않거나 일부 정보가 가려진 실명확인증표 수기 승인 △신분증 원본이 아닌 복사본이나 사진 파일을 다시 촬영한 자료를 통한 가입 승인 △상세주소가 공란인 고객에 대한 확인 완료 처리 등이다. 특히 자금세탁 행위 우려가 있어 위험등급이 상향

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发布时间：15:22:11